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常见电信及网络诈骗犯罪的伎俩及方式
修水网 www.xiushui.Ｎet 1、“电话欠费”、“ 涉嫌洗钱犯罪”诈骗 HULING 电信诈骗中最突出、危害最大的一类为欠费涉案诈骗方式。嫌疑人以电信部门工作人员的名义打电话给被害人，骗称电话欠高额话费或称受害人涉嫌洗钱犯罪，骗取被害人初步信任；被害人初步听信后，嫌疑人将电话转接或者指引被害人打电话到同案嫌疑人冒充的公安局、检察院等“执法办案单位求证，该单位确认欠费事实；被害人再次被骗取信任；冒充办案人员的嫌疑人威胁称被害人银行账户被犯罪分子冒用，诱骗被害人将钱转入嫌疑人指定的“安全账户”；引导被害人转账后，嫌疑人在多个柜员机提款。 修水网 2、“刷卡消费”诈骗 HULING 不法分子通过手机短信提醒手机用户，称该用户银行卡刚刚在某地（商场、酒店）刷卡消费XXXX元等，如用户咨询，可致电XXXX号码咨询，将受害人引入“转账陷阱”，达到转账目的。 修水网 www.xiushui.Ｎet 3、“通知退款”诈骗 xiushui.Ｎet
此类案件，不法分子通过各种渠道获取受害人资料，以短信、拨打电话或电脑语音提示的方式，冒充税务、邮电、银行等部门的人员，谎称要进行退税、退多收款等活动，达到转账目的。此类案件中，不法分子拨打的电话通常显示为00019*的号码（国际IP号码开头，不是区号），其提供的电话号码一般为4006*付费电话，都是虚拟电话。 修水网 www.xiushui.Ｎet
4、“虚假中奖”诈骗 xiushui.Ｎet 此类诈骗中，不法分子往往以公司庆典或新产品促销抽奖为由，通过拨打电话或手机短信的方式通知受害人中了大奖，如：恭喜您，获《非常6+1》栏目二等奖（现金58000元和一台笔记本电脑)，骗取受害人缴纳所得税、手续费、好处费、公证费等各种费用。 本文来自修水网 5、“低价购物”诈骗 修水网 www.xiushui.Ｎet
不法分子通过拨打电话或手机短信的方式，利用受害人贪图便宜的心理，向受害人发送出售二手车等虚假信息，骗取定金、托运费等费用，诈骗钱财。 修水网 www.xiushui.Ｎet 6、“汇钱救急”诈骗 本文来自修水网 此类诈骗中，不法分子通过网聊、电话交友、套近乎等手段掌握了受害人家庭成员信息后，向受害人家属打电话，谎称受害人生病或其他急事，甚至遭绑架，诈骗钱财。 本文来自修水网 7、“引诱汇款”诈骗 HULING
不法分子以群发短信方式，将“请把钱汇到**银行，账号*****”。有些事主碰巧要汇钱，受害者接到此类信息也不核实，从而汇款上当。 本文来自修水网 8、“彩票特码”诈骗 内容来自xiushui.Ｎet 不法分子拨打电话后即挂断，在受害人回电后录音提示：欢迎致电香港六合彩，香港中心驻**办事处，提供密码，联系电话*****。以此骗取钱财。 修水网 www.xiushui.Ｎet
9、“猜猜我是谁”诈骗 本文来自修水网 不法分子通过网聊，电话交友等手段获取受害者的资料、同时或者亲戚朋友的联系方式后，通过网络电话任意显号手段拨打电话或进行QQ聊天，截留视屏截图，冒充受害人的熟人向受害者借钱，骗取钱财。 本文来自修水网 10、“骗取话费”诈骗 内容来自xiushui.Ｎet 不法分子拨打“一声响”电话后挂断电话，一旦受害人回拨该电话后，就产生高额的话费。或以短信发送“您的朋友13*******为您点播了一首歌曲，请你拨打9*****收听，骗取手机话费。 修水网 www.xiushui.Ｎet 11、“冒充领导”诈骗 HULING 不法分子通过各种手段收集各单位领导的姓名、手机、座机电话等资料。获取资料后，冒充领导向基层单位骗取订货款、配套费、手续费等实施诈骗钱财。 修水网 www.xiushui.Ｎet 12、“高薪招聘”诈骗 修水网 www.xiushui.Ｎet 不法分子利用通过群发信息，以高薪招聘“公关先生”、“特别陪护”等为幌子，要求受害人指定的地方面试，犯罪分子并不露面，还要受害人向指定的账户汇入一定培训、服装等费用后即可上班，步步设套，骗取钱财。 本文来自修水网
13、“网络炒股“诈骗 修水网 www.xiushui.Ｎet 犯罪分子一般是谎称有某某关系，可获股票内幕信息，能向受害人提供炒股咨询信息，保证能使受害人取得远高于股市一般受益的受益，从而上当受骗。 本文来自修水网
14、“网络贷款”诈骗 HULING 犯罪分子往往自称可提供无担保贷款，但当受害人联系其要求贷款时，有要求受害人提供一定数量的担保金、手续费诈骗。 HULING 15、“冒充熟人”诈骗 修水网 www.xiushui.Ｎet 犯罪分子先给受害人打电话，不事先讲明自己的身份，诱导受害人误认为对方是自己外地或以前的同学、同乡、朋友或生意伙伴，以“你猜我是谁”“你不记得我了、想想我是谁”或“我是你的某某朋友”等语言让受害人自猜并报姓名，如受害人说：“噢，你是某某吧”，诈骗人就会立即答应“对，我就是某某”并讲近期到来见面甚至带有礼品。若受害人在外地有很多同学或朋友，就误以为确是某某人。后受害人又将接到该诈骗人电话，称在来途中某地因车祸需治疗费或因嫖娼被抓要交罚款等理由，向受害人借钱为由，要求给其指定账户汇钱进行诈骗。 HULING
16、谎称“孩子被绑架或在外受意外伤害、突发急病”诈骗 xiushui.Ｎet 诈骗人利用孩子上学或工作离家较远等时机，直接拨打家长电话，谎称其孩子被绑架，索要大量赎金；或称孩子在外出车祸等受到意外伤害和突发重特大急病，要求汇款。许多家长救子心切，未经核实，便把钱汇到诈骗人指定的银行帐户上从而上当受骗。 HULING 虽然行骗手段多种多样，但只要树立较强的反诈骗意识，克服内心的一些不良心理，保持应有的清醒做到“三思而后行，三查而后行”，是可以预防上当受骗的。各相关单位结合“大走访”及情报信息采集“百日大会战”活动，针对电信及网络诈骗加强辖区内防诈骗宣传，揭露诈骗伎俩，提高群众防范、识别诈骗的意识和能力，彻底断掉不法分子的“财路”。同时并注意收集辖区内可能存在的诈骗犯罪相关的可疑信息，有可疑情况及时侦查布控。（修水县公安局） HULING
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